İstanbul merkezli fon soruşturması sabaha karşı yeni bir dalgayla büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık, soruşturma kapsamındaki yatırım ve portföy yönetim şirketlerinin tamamının mal varlığına tedbir koydu.
Dosyanın merkezinde, kısa süre önce Tera Holding'e devredildiği ortaya çıkan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) bulunuyor. Bu şirketin etrafında örgülenen Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin banka hesaplarına bloke konuldu. Sermaye Piyasası Kurulu da ayrı bir kararla bu şirketlere bağlı 130 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi; portföy yönetimlerinin fonları alım satıma kapatıldı.
Fon soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 15 kişi arasında şirket yöneticilerinin yanı sıra satış müdürlüğünden muhasebe birimine, bilgisayar teknisyenliğinden yazılım geliştiriciliğine kadar farklı kademelerde çalışan isimler bulunuyor. Operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri de Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı oldu; Kırmızı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Fon soruşturmasında İsviçre'ye kaç para transfer edildi?
MASAK'ın hazırladığı rapor, fonların temerrüde düşmesinden haftalar önce yurt dışına ciddi tutarlarda para gönderildiğini ortaya koyuyor. Rapora göre iki ayrı hesap hareketi özellikle dikkat çekiyor:
| Hesap sahibi | Tutar | Tarih | Banka |
|---|---|---|---|
| Muhammed Yarız | 2 milyar 889 milyon TL | 1 Eylül 2026 | Edmond de Rothschild (İsviçre) |
| Serdar Turhan | 1 milyar 198 milyon TL | 24 Ağustos 2026 | Edmond de Rothschild (İsviçre) |
Savcılık, bu transferlerin fonların çöküşünden önce yapılmış olmasını paranın yurt dışına kaçırılması girişimi olarak değerlendiriyor. MASAK'tan ayrıca şirket yöneticilerinin ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana yaptığı tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin de mercek altına alınması istendi.
Fon soruşturmasında kaç şüpheli firari?
Soruşturma dosyasında toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapılıyor. Bunlardan 15'i gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanamadığı ve firari olarak arandığı bildirildi. Emniyet birimlerinin bu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılıyor.
Fonların 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde birbiri ardına temerrüde düşmesiyle binlerce yatırımcının parasına ulaşamadığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor; soruşturmanın yeni gözaltılarla büyümeye devam edeceği belirtiliyor.
