İstanbul merkezli, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen uluslararası yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında çember daraldı. Aylardır sürdürülen bu forex çetesi operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 211'e ulaştı; dosya, yılın en kapsamlı sevk işlemlerinden birine dönüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, 25 şirkete bağlı 40'ı aşkın çağrı merkezi ve finans ofisi mercek altına alındı. Emniyet ekipleri İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese eş zamanlı baskın düzenledi; yapının yerli ve çok sayıda yabancı uyruklu kişi çalıştırdığı belirlendi.
Forex çetesi operasyonunda kaç kişi adliyeye sevk edildi?
Gözaltına alınan 211 şüpheliden 157'si sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi, 54 şüphelinin ise soruşturmanın önceki aşamasında adliyeye gönderildiği bildirildi. Şüphelilerin ifadeleri emniyette ve savcılıkta ayrı ayrı alındı; adli süreç halen sürüyor.
Forex çağrı merkezinde çalışanlar nasıl tehdit edildi?
Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre, çağrı merkezinde çalışan kişilerden bazıları zaman zaman silahla tehdit edildiğini, işten ayrılmak istediklerinde ailelerinin hedef gösterildiğini öne sürdü. İfadelerde ayrıca çalışanların polisle iş birliği yapıp yapmadıklarının sorgulandığı bir yalan makinesine bağlandığı iddia edildi.
"Beni ailemle ve kızımla tehdit ettikleri için şikâyette bulunmaktan korktum." — Alman uyruklu bir çalışanın (H. Döğaner) ifadesinden
Aynı ifadelerde, güvenlik görevlilerinin denetim sırasında çalışanları yalan makinesine oturtup "polisle bağlantın var mı, ajan mısın" türünden sorular yönelttiği, bu sırada kafalarına silah dayadığı öne sürüldü. Bu iddialar henüz bir mahkeme kararına bağlanmadı; soruşturma savcılık nezdinde devam ediyor.
Operasyonda ne kadar mal varlığına el kondu?
Şüphelilere ait olduğu belirlenen ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 80 araç ile 12 taşınmaz üzerine tedbir kondu, ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı. Yapının toplam işlem hacminin 13 milyar lirayı bulduğu değerlendiriliyor.
Yabancı uyruklu şüpheliler arasında en kalabalık grubu 11 Pakistan ve 9 İsrail vatandaşı oluşturdu. Geri kalan yabancı şüpheliler ise şu ülkelerden:
| Uyruk | Şüpheli sayısı (yaklaşık) |
|---|---|
| Pakistan | 11 |
| İsrail | 9 |
| Diğer (Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin, Bangladeş) | 25 |
Soruşturma kapsamındaki adli süreç sürüyor; şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından savcılığın nasıl bir suçlama yönelteceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
