Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin şirketler üzerinden aklandığı şüphesiyle Ankara merkezli bir kara para aklama operasyonu düzenledi. Cuma günü, 23 Ekim'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli için arama sürüyor. Soruşturmanın merkezinde yaklaşık 650 milyon liralık mal varlığı var. Gözaltındakiler henüz suçlu değil, haklarındaki iddialar soruşturma aşamasında.
Ankara kara para aklama operasyonu nedir, soruşturma ne zaman başladı?
Kara para aklama, suç yoluyla kazanılan paranın şirket, mülk ya da araç gibi görünürde temiz yollara aktarılarak kaynağının gizlenmesi demek. Ankara'daki dosyayı 2022'de Başsavcılığın Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Suçları Soruşturma Bürosu açtı. Yani bugünkü operasyon, yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın sonucu. Paranın hangi suçtan geldiği açıklamada ayrıntılandırılmadı.
Kara para aklama operasyonu son dakika: kaç gözaltı var?
Şu an gözaltındaki şüpheli sayısı 7. Ankara'da birden çok adreste yapılan aramalarda konutlar ve iş yerlerinden dijital materyal, belge ve bilgisayar kayıtları toplandı. Kimlikler açıklanmadı.
650 milyon liralık mal varlığı neleri kapsıyor?
İncelenen varlıkların dökümü şöyle: 8 şirket, 12 gayrimenkul, 8 araç ve alkollü içki servisi yapılan 3 eğlence mekânı. Savcılığa göre suç gelirleri turizm, yiyecek-içecek, inşaat ve alkollü eğlence mekânı işletmeciliği gibi alanlarda ekonomiye sokuluyordu. Şirket ve mekân adları paylaşılmadı.
Şirket devirleri neden şüphe doğurdu?
Soruşturmanın dayandığı en çarpıcı tespit, şirketlerin düzenli aralıklarla el değiştirmesi. Savcılığın tespitine göre ise bu devirlerin arkasında onları açıklayacak bir para hareketi bulunmuyor. Dosyadaki şüphe, devirlerin gerçek sahibini ve paranın kaynağını gizlemeye yaradığı yönünde. Bu, iddia aşamasında; ispat mahkemede olacak. Gerçek bir alım satımda ödemenin bir yerde görünmesi beklenir, burada o izin yokluğu şüpheyi büyütmüş.
Operasyonda ne ele geçirildi?
Aramalarda şunlar bulundu: 2 silah ve 19 mermi, 1 milyon 260 bin lira nakit, bir miktar döviz ve yaklaşık 15 çek ile senet. Nakit ve kıymetli evrak, paranın dolaşımını gösterecek deliller olarak incelenecek. Silahların ruhsat durumu açıklanmadı.
Bu tür dosyalarda genellikle şirketlerin banka hareketleri, tapu ve araç kayıtları yan yana konup karşılaştırılıyor. Para bir yerden bir yere gitmediği halde sahipliğin değişmesi, kâğıt üzerinde devir yapılıp gerçekte kontrolün aynı kişilerde kaldığı şüphesini doğurabiliyor. Ankara dosyasında bu şüphenin ne ölçüde delillendirildiği ise açıklanmadı; yanıt iddianamede ve mahkemede ortaya çıkacak.
Bir okuyucu için ne anlama geliyor? Bu tür soruşturmalarda şirket ve mülkler üzerinde tedbir kararı alınabiliyor. Ankara'daki kara para aklama operasyonunda bu yönde bir karar duyurulmadı; soruşturma sürüyor ve kaçak şüphelinin yakalanıp yakalanmadığı henüz belli değil. Gelişme olursa haberi güncelleyeceğiz.
