Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında polis tek seferde 39 ile girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonda 215 şüpheli için işlem yapıldı, 159 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon liradan fazla para hareketi saptandı; dosyadaki 23 mağdurun toplam zararı ise 51 milyon 407 bin 966 lira.
39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu nasıl yapıldı, kim yürütüyor?
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Eş zamanlı operasyonda 39 ilde adreslere girildi. Hedefteki ağın işi, yüksek getiri vaadiyle sahte yatırım satmaktı; dosyada şirket ve bireysel hesaplar üzerinden kurulan düzen, nitelikli dolandırıcılık şüphesi olarak geçiyor. Gözaltına alınan 159 kişi hakkındaki süreç soruşturma aşamasında, hiçbiri hakkında bir hüküm yok. Akın Gürlek, milletin hakkına, emeğine ve birikimine uzanan hiçbir elin cevapsız kalmayacağını söyledi.
İstanbul'daki forex ağında yalan makinesi iddiası ne?
Aynı gün bir de İstanbul'daki uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturması gündeme geldi. Basına yansıyan bilgilere göre bu ağın çağrı merkezlerinde çalışmak isteyen adaylar yalan makinesine bağlanıyor. Amaç, adayın emniyetle ya da adli makamlarla bir bağı olup olmadığını anlamak. İddiaya göre testi geçemeyen kişi işe alınmıyor, işten ayrılma aşamasında da aynı yönteme başvuruluyor; çalışanlara sahte kişisel geçmiş hikâyeleri de hazırlanmış. Cihazı kullandığı belirlenen 2 şüpheli gözaltında.
Elimizdeki bilgilerde bu İstanbul dosyasıyla 39 ili kapsayan Ankara soruşturmasının aynı dosya olduğu söylenmiyor. İki haber aynı gün gündeme geldi; forex ayağındaki yalan makinesi ayrıntısı soruşturma dosyasına dayanan bir iddia olarak duruyor.
Sahte yatırım uygulaması nasıl çalışıyordu?
Yöntem tanıdık ama işe yarıyor: şüpheliler mağdurlara aynı telefon numaralarından ulaşıp bir link gönderiyordu. Link, telefona sahte bir yatırım uygulaması yüklüyordu. Uygulama kazancı olduğundan fazla gösteriyor, mağdurlar da ortak kullanılan IBAN hesaplarına para yatırıyordu. Yatırım dolandırıcılığı dosyasında suç gelirinin banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar, yani internete bağlı olmadan kripto varlık saklayan cihazlar üzerinden aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
Para trafiği 6,6 milyar lira, mağdur zararı 51 milyon: rakamlar ne söylüyor?
İki rakam arasında büyük bir mesafe var. Şüphelilerin hesaplarındaki hareket 6 milyar 656 milyon lirayı aştı; yatırım dolandırıcılığı dosyasındaki 23 mağdurun toplam zararı ise 51 milyon 407 bin 966 lira. Aradaki farkı açıklayan ek bir mağdur sayısı ya da başka bir ayrıntı kamuoyuna verilmedi. Operasyonda hedef alınan 215 şüpheliden 159'u gözaltına alındı.
Kuyumcu şirketleri neden inceleniyor?
Suç gelirinin kuyumcular üzerinden de aktarıldığı belirlendiği için 5 kuyumcu şirketi inceleme altında. Vergi uzmanları bu şirketlerin altın satışlarına, stoklarına, envanterlerine, POS kayıtlarına, banka hareketlerine ve vergi dosyalarına bakıyor. Yatırım dolandırıcılığı soruşturmasının bu ayağı sürüyor.
Yatırım dolandırıcılığından nasıl korunursunuz?
Dosyanın en sade dersi şu: tanımadığınız bir numaradan gelen linkle uygulama yüklemeyin. Ekranda büyüyen kazanç rakamı, hesabınıza girmiş para demek değildir. Para istenen IBAN bir şirkete değil de kişiye ya da ortak bir hesaba çıkıyorsa durun. Para gönderdiyseniz dekontları saklayın, bankanıza ve emniyete hemen bildirin.
