İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Sermaye piyasası dosyasında 3 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla tutuklu sayısı 85'e çıktı. Yeni dalgada şarkıcı Nil Özalp ile borsacı Burak Sevindik de var; Foncular dosyasının bu turdaki en çok konuşulan kalemi ise bir avukat çiftin hesap dökümü.
Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?
Şüpheliler önce tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, bu sabah karar çıktı. Tutuklananlar: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı kaç oldu?
85. Önceki dalgalarda tutuklananlar 61'e çıkmıştı; ardından Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt de cezaevine gönderildi. Öğüt için 1 Temmuz-16 Eylül arasında kendi adına yaklaşık 3,09 milyar liralık fon çıkışı tespit edildiği aktarılmıştı. Aynı dalgada dokuz kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti; aralarında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da vardı.
Avukat çiftin tek hisse dosyasında ne var?
Sabah'ın ulaştığı soruşturma ayrıntılarına göre Beyoğlu merkezli bir hukuk bürosunda çalışan İstanbul Barosu üyesi avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarıyla işlem yaptı. Çiftin bu hisseye yatırdığı ana para 2 milyar 320 milyon lira. Fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce paylar toptan satıldı: tahsilat 4 milyar 854 milyon liraya, hesaplanan net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon liraya ulaştı.
Dökümün bireysel tarafı da çıkarılmış. Gökhan Koçyiğit 1 milyar 864 milyon liralık alıma karşılık 3 milyar 924 milyon lira tahsil edip 2 milyar 60 milyon lira kazanmış görünüyor. Yasemin Yavuz Koçyiğit 456 milyon liralık alım yapıp 930 milyon lira almış, net 474 milyon lira elde etmiş. Bu rakamlar soruşturma dosyasına yansıyan hesap hareketlerinden aktarıldı; soruşturma sürüyor, her şey iddia aşamasında.
Burak Sevindik ile Nil Özalp'ın dosyadaki yeri ne?
Eski Ümit Milli Takım basketbolcusu ve borsa oyuncusu olarak bilinen Burak Sevindik'in Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında operasyon öncesine denk gelen yüksek tutarlı nakit çıkışları yaptığı, tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon lira net nakit kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Nil Özalp'ın dosyadaki işlemlerine dair ayrıntı ise kaynaklarda yer almıyor; adı adliyeye sevk edilenler ve tutuklananlar listesinde.
Foncular soruşturması neyi araştırıyor, Tera ve sermaye piyasası ayağı nedir?
Soruşturma piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsadaki fon işlemlerini kapsıyor; Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerin yöneticilerinin mali verileri, yurt dışına para ve kripto varlık transferleri istenmişti. Tera cephesinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci tutuklananlar arasındaydı.
Bu turun şirket kalemleri de ayrı ayrı sayıldı: ODINE'de büyük ortakların pay satış başvuruları ve hisse devirleri, EDATA'da kontrol hisselerinin Ali Göl'ün de yer aldığı gruba devri için varılan anlaşma, BIGEN'de halka arz ve pay satışları, IEYHO ile TRILC'de fiyat hareketleri nedeniyle Mücahit Acaralp'a SPK'nın uyguladığı 6 aylık geçici işlem yasağı.
