Fon soruşturmasında mal varlığına ve para hareketlerine tedbir konulanların tam listesi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosyada 42 gerçek kişi, 46 şirket ve 18 fon hakkında tedbir kararı uygulandı. Listede büyük holdinglerden portföy şirketlerine, enerji devlerinden tanınmış iş insanlarına kadar pek çok isim var.
Fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulanlar kimler?
Tedbir konulan gerçek kişiler arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel de bulunuyor. Şirketler listesinde Tera Yatırım, Tera Yatırım Bankası, Pusula Yatırım, Pusula Finans Holding ve Astor Enerji gibi isimler yer alırken fonlar tarafında Tera Portföy, Pusula Portföy ve Hedef Portföy'e ait fonlar göze çarpıyor. Tedbir konulanların tam listesi:
Fon soruşturmasında tedbirler neden kaldırıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 27 Eylül gecesi saat 23.28'de yazılı bir açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, 46 firmaya yönelik mal varlığı ve para hareketi tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlıkları ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir."
Bu adım tek başına gelmedi. Bir gün önce, 26 Eylül'de aynı makam onlarca şirketin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istemiş, yani fon soruşturması zaten iki gündür üst üste kararlarla gündemdeydi. Soruşturmanın gerekçesi olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet başlıkları gösteriliyor.
Fon soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
Tedbir kararının kalkması soruşturmanın gevşediği anlamına gelmiyor. Aynı fon soruşturması dosyasında yürütülen çalışma sürerken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı; her iki isim hakkında daha önceden yakalama kararı bulunuyordu. Bir başka gözaltı ise Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu oldu. Soruşturmanın kapsamı daha önce 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulmasına kadar uzanmıştı; tutuklu sayısının 51'e ulaştığı bildiriliyor.
Fon soruşturması hangi şirketleri kapsıyor?
Dosyada adı geçen kurumlar arasında Tera Yatırım grubu şirketlerinin yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi ve Doğa Sigorta da bulunuyor. Merkez Bankası'nda görev yapmış eski bazı personelin de soruşturma kapsamında incelendiği aktarılıyor. Soruşturmadaki 42 gerçek kişi ve yakınlarına ait taşınmazlar, banka hesapları, gemi ve uçaklar üzerindeki adli tedbirlerin ise halen yürürlükte olduğu belirtiliyor; yani fon soruşturması kapsamındaki gevşeme kısmi.
Fon soruşturması ile Akın Gürlek'in çıkışı nasıl bağlantılı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de sarf ettiği "foncuların şimdi hesap vakti" sözleri, bu dosyanın siyasi ve toplumsal karşılığını özetlemişti. Gece yarısı gelen tedbir kaldırma kararına rağmen gözaltıların sürmesi, fon soruşturmasının SPK verileriyle ayıklanarak ama kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor.
Savcılığın söz konusu firmalarla ilgili nihai değerlendirmesi ve gözaltına alınan isimlerin ifadelerinin ardından atılacak adımlar henüz netleşmedi. Fon soruşturması son dakika gelişmeleriyle önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
