Fon soruşturması büyüyor: tutuklu sayısı 85'e çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu 217 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bunların 85'i tutuklu, 98'i adli kontrol şartıyla dışarıda. Gözaltı listesi uzadıkça savcıların nereye baktığı da netleşiyor: 2024'ten bugüne uzanan iki yıllık bir fon hareketi dökümü.
Fon soruşturmasında savcılar iki yıllık incelemede neye bakıyor?
Cevap tek cümlede: borsada işlem gören hisselerle TEFAS'taki fonlar arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketler. TEFAS, yatırım fonlarının alınıp satıldığı ortak elektronik platform; alım satıma açık fonlar da kapalı fonlar da incelemenin içinde. Mantık basit: bir hissenin fiyatı yürürken, aynı çevreyle bağı olan bir fon o hissede aynı saatlerde iş yapıyorsa bu rastlantı mı, yoksa fiyatı yönlendirme mi? Savcılık portföy yönetim şirketlerinin ve yatırım fonlarının işlemlerini bu soruyla tek tek okuyor.
Fon soruşturması nasıl büyüdü, 85 tutuklu nasıl oluştu?
Eylül'ün ortasında başlayan operasyonlar dalga dalga ilerledi. Tutuklu sayısı önce 51'e, sonra 65'e çıktı, şimdi 85'te. Dosya kamu tarafına da uzandı: Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni almak için 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gönül aynı gün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Fon soruşturmasında hangi şirketler ve hangi suçlamalar var?
Dosyada Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin adı geçiyor. Soruşturma dört suç başlığında yürüyor: nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı. Sonuncusu, Sermaye Piyasası Kanunu'nda fiyatı ya da işlem hacmini yapay biçimde oynatmaya yönelik işlemleri anlatıyor. SPK'nın denetim raporu ile MASAK incelemesi dosyanın dayanağı. Şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri de ayrıca mercek altında. Ele geçirilen varlıklar arasında lüks araçlar, iki özel jet ve bir lüks yat bulunuyor. Menkul Değerler unvanlı Tera ve Bulls birer aracı kurum; yani yatırımcının borsadaki alım satım emrini onun adına ileten lisanslı şirketler.
Fon soruşturması aracı kurumda hesabı olanı ve banka kredisi çekeni nasıl etkiler?
Savcılığın Gönül için yazdığı yazıda ağır bir tespit var: Tera, Pusula ve Atlas Portföy yapılarında yatırımcılar ana paralarını bile alamamış. Hesabınız bir aracı kurumda, paranız da bir fonda duruyorsa fonun hangi portföy şirketine ait olduğuna bakın; kurucusu TEFAS'ta ve KAP'ta yazıyor. Banka kredisi çekip fona yatıranın tablosu daha sert: fon değer yitirse de kredi taksiti işlemeye devam eder. Kim suçlu, kimin parası nerede kaldı, bunu mahkeme belirleyecek.
Bugün Google'da en çok ne arandı: Adalet ve Kalkınma Partisi, iller, Birleşik Arap Emirlikleri?
Adalet ve Kalkınma Partisi, iller, Birleşik Arap Emirlikleri, gazeteler ve en son haber, bugün Türkiye'de Google'da en çok arananlar arasında. Hangisinin peşindeyseniz son gelişmeleri İstanbul Post'ta bulabilirsiniz.
