İstanbul merkezli forex vurgunu soruşturmasında ortaya çıkan yeni detaylar, şebekenin çalışanlarını nasıl kontrol altında tuttuğunu gözler önüne serdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve toplam 3 milyar dolardan fazla vurgun iddiasıyla gündeme gelen dosyada, hem şifreli bilgisayar takibi hem de "İsrail mafyası tehdidi" iddiaları dikkat çekti. Peki bu tehdit çalışanlara nasıl ve kim tarafından yöneltildi?
Forex vurgunu nasıl ortaya çıktı?
Soruşturma, İstanbul ve Muğla'da 29 farklı şirkete bağlı 44 çağrı merkezinin hedef alındığı eş zamanlı operasyonla başladı. Yetkililerin belirlemesine göre şebeke, forex ve yatırım danışmanlığı adı altında sosyal medya ve internet reklamları üzerinden yurt dışındaki mağdurlara ulaşıyor, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle para topluyordu. Soruşturma dosyasına göre şebekenin iki yıllık işlem hacminin 13 milyar lirayı, mağdurlardan toplanan miktarın ise 3 milyar doları aştığı belirtildi.
Çalışanlara "İsrail mafyası" tehdidi nasıl yapıldı?
Soruşturma kapsamında ifade veren bir çalışanın anlatımına göre, şebekenin operasyonel yöneticisi olduğu öne sürülen Ümit Bolat (kod adı "Richard"), soru soran veya kuşkulanan personeli silah göstererek sindirmeye çalıştı. İfadelerde, yöneticinin çalışanlara "İsrail mafyasıyla bağlantım var, uzun bir kolum var, merak etmek zarar verebilir" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Bu tehdidin, çalışanların şebeke içindeki usulsüzlükleri dışarıya taşımasını engellemek amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.
Şifreli bilgisayarlarla takip nasıl işliyordu?
Dosyaya giren bilgilere göre çağrı merkezlerindeki tüm bilgisayarlar, yalnızca şebekenin bilgi işlem biriminin bildiği özel şifrelerle kilitleniyor, sistemler uzaktan ve anlık olarak izlenebiliyordu. Bu yöntemle yöneticilerin çalışanların ekran hareketlerini gerçek zamanlı takip edebildiği, olası bilgi sızıntılarının böylece önceden tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. İşe alım öncesinde bazı personele poligraf testi uygulandığı, güvenlik birimleriyle bağlantısı olup olmadığının bu şekilde araştırıldığı da iddialar arasında yer aldı.
Operasyonda kimler gözaltına alındı?
18 Eylül'de İstanbul ve Muğla'da 328 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı; sonraki günlerde yapılan ek işlemlerle bu sayının 200'ü aştığı bildirildi. Soruşturmada, şebekenin İsrail vatandaşı yöneticiler tarafından kurulduğu ve para akışının Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto hesaplar üzerinden sağlandığı öne sürülüyor.
| Kalem | Rakam |
|---|---|
| Toplam vurgun iddiası | 3 milyar dolar+ |
| Gözaltına alınan şüpheli | 191+ |
| Basılan adres | 328 |
| Hedef alınan çağrı merkezi | 44 |
| El konulan malvarlığı | 1,5 milyar lira |
Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, bilişim sistemleri kullanılarak banka veya kredi kurumu gibi hareket etme, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile karapara aklama suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın, para akışının izini süren mali birimlerle birlikte genişleyerek sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, benzer vaatlerle yurt dışından yatırımcı arayan çağrı merkezlerine yönelik denetimlerin artırılacağını, mağdur başvurularının ilgili birimlerce değerlendirileceğini ifade etti.
