İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında cumartesi günü iki ayrı hamle geldi. Gün içinde SPK'nın eski başkan vekili Enver Usca'nın da aralarında olduğu dört isim tutuklandı; akşam saatlerinde ise Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı. Gözaltı ve tutuklama kararları suçluluk anlamına gelmiyor, süreç yargıda sürüyor.
Enver Usca neden tutuklandı?
Enver Usca, “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Aynı suçlamayla SPK'nın eski Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş da cezaevine gönderildi. Dördüncü tutuklu Tera Holding'in idari işler direktörü Ümit Sincanlı'ya ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlamaları yöneltildi.
Aynı dosyada SPK'nın eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi, eski SPK kurul üyesi Bülent Murat Haholu ise serbest bırakıldı. Şüpheliler 3 Kasım'da gözaltına alınmış, 6 Kasım'da adliyeye sevk edilmişti.
Fon soruşturmasında akşam kimler gözaltına alındı?
Cumartesi akşamı Kemal Akkaya, Yunus Arıncı, Muhammet Erişen ve Nureddin Çevik gözaltına alındı. Soruşturmayı Başsavcılığın Terörün Finansmanı ve Kara Paranın Aklanması Soruşturma Bürosu yürütüyor; dosyanın konusu sermaye piyasalarında yapılan işlemler. Dört ismin gözaltı gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir resmî açıklama paylaşılmadı.
Yunus Arıncı kimdir, neden yeniden gözaltında?
Yunus Arıncı, Takasbank'ın eski genel müdürü. Hakkında 2 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmıştı. Cumartesi akşamı ise Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. Arıncı'nın ifadesinin ne zaman alınacağı ve hangi suçlamayla karşılaşacağı henüz belli değil. Yunus Arıncı'ya ilişkin kararın, hâkimliğe sevk edilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.
Kemal Akkaya kimdir?
Kemal Akkaya, Bulls Yatırım'ın yönetim kurulu başkanı. Akkaya hakkında Eylül ayında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Şirketin o dönemki kamuoyu açıklamasına göre Akkaya savcılıktaki ifadesinde, halk arasında “Ponzi” ya da “mutluluk zinciri” diye bilinen fon yapılarıyla ilgilerinin olmadığını söylemişti. Şimdi Kemal Akkaya bir kez daha gözaltında; yeni gözaltının dayanağına dair resmî bilgi yok.
Muhammet Erişen kimdir?
Muhammet Erişen, BDDK'nın başkan yardımcısı. Gün içinde tutuklananlar arasında da BDDK'dan bir isim, Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş vardı. Yani bankacılık düzenleyicisinin iki ayrı kademesinden iki isim aynı gün soruşturmanın içinde yer aldı. Muhammet Erişen hakkında da şimdilik açıklanan bilgi gözaltı kararından ibaret. Ruzy Madencilik'in başındaki Nureddin Çevik'in şirketle ilgili sorumluluğu ise gözaltı haberlerinde yalnızca unvanıyla geçti.
Fon soruşturması ne kadar büyüdü?
Soruşturmanın boyutu 3 Kasım'da açıklanan rakamlarla ortaya çıkmıştı: 433 şüpheliden 112'sinin tutuklu olduğu duyurulmuştu. Bu dalgada SPK'nın eski ve BDDK'nın mevcut üst kademeleri de dosyaya girince, fon soruşturması yalnızca şirket sahipleriyle sınırlı kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını da daha önce yazmıştık; cumartesinin gelişmeleri o halkanın devamı olarak okunuyor.
Gözaltına alınan dört isim için sıradaki aşama emniyetteki ifade işlemleri ve ardından hâkimliğe sevk. Tutuklama ya da adli kontrol kararı çıkarsa, fon soruşturmasında Usca ile başlayan günün ikinci perdesi de netleşmiş olacak.
